بزنس بالعربي: أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن تقديم دعوى مدنية لمصادرة أكثر من 5 ملايين دولار من عملة بيتكوين (Bitcoin)، يُعتقد أنها سُرقت من خلال هجمات تبديل الشريحة – SIM Swap، وهي تقنية احتيالية تُستخدم لاختراق محافظ العملات الرقمية.

وبحسب البيان الصادر عن المدعية العامة جانين فيريس بيرو، فإن عمليات السرقة وقعت بين 29 أكتوبر 2022 و21 مارس 2023، واستهدفت محافظ عملات رقمية لخمسة ضحايا في الولايات المتحدة.

كيف تمت السرقة؟

اعتمد المهاجمون على أسلوب تبديل الشريحة (SIM Swapping)، حيث يتم خداع شركات الاتصالات لنقل رقم هاتف الضحية إلى شريحة جديدة يتحكم بها المهاجم. هذا الأسلوب مكّنهم من استقبال رموز التحقق الخاصة بالضحية، ما أتاح لهم الوصول إلى محافظ العملات الرقمية وسرقة الأموال.

بعد ذلك، تم تحويل العملات المسروقة إلى محافظ يسيطر عليها المهاجمون، ثم تم تجميعها في محفظة واحدة، واستخدامها لتمويل حساب على منصة ستيك دوت كوم – Stake.com، وهي منصة مراهنات رقمية.

وخلال الفترة من 20 إلى 22 مارس 2023، أجرى المهاجمون أكثر من 32 معاملة دائرية (Circular Transactions) بين الإيداع والسحب، بهدف إخفاء مصدر الأموال، وهي طريقة شائعة في غسل الأموال لإرباك تتبع العمليات.

فريق التحقيق والتنسيق

يتولى القضية فريق من محامي وزارة العدل، من بينهم جيسيكا بيك وجايلين برنشتاين من قسم الجرائم الإلكترونية والملكية الفكرية، إلى جانب مساعدين من مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة، وبالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في ميامي.

ومنذ عام 2020، تمكن القسم من إدانة أكثر من 180 مجرمًا إلكترونيًا، واستعادة ما يزيد عن 350 مليون دولار لصالح الضحايا، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون محليًا ودوليًا، وشركاء من القطاع الخاص.

قضية “طريق الحرير”

في سياق متصل، حصلت وزارة العدل الأمريكية على حكم قضائي يسمح ببيع 69,370 وحدة بيتكوين (بقيمة 6.5 مليار دولار) تمت مصادرتها من منصة طريق الحرير – Silk Road، وهي منصة مظلمة اشتهرت بتجارة المخدرات والقرصنة الإلكترونية.

وأشارت الوزارة إلى أن تقلبات أسعار العملات الرقمية كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الإسراع في عملية البيع لتقليل المخاطر.